Terug

Volg Hart van Nederland

Jumbo: FIOD-onderzoek niet gericht op supermarktbedrijf

nieuws

13 sep 2022, 14:49

Jumbo zegt te hebben begrepen dat het onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) zich niet richt op het supermarktbedrijf, maar dat "in het kader van het onderzoek wel vragen worden gesteld aan Frits van Eerd".

Dinsdag meldde het OM Noord-Nederland dat er op meerdere plekken in het land invallen werden gedaan in een omvangrijk witwasonderzoek. Ook werd het huis van Jumbo-topman Van Eerd in Heeswijk-Dinther in Noord-Brabant binnengevallen.

Witwassen via sponsorcontracten

Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen. Daarnaast zou het gaat om btw-fraude. Naast de hoofdverdachte zitten nog acht personen vast.

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude.

ANP

Deel dit artikel

Link gekopieerd
Ontvang onze nieuwsbrief
Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren.

Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

© 2024 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.