Doorzoekingen en zes aanhoudingen in Nederland en Letland na belastingfraude

De FIOD heeft dinsdag doorzoekingen gedaan in twee woningen in het Drentse De Wolden en het Overijsselse Steenwijkerland. Daarnaast werden vijf bedrijfspanden in Hoogeveen, Emmen, Assen, Appelscha en Groningen doorzocht. Op hetzelfde moment werd er ook op tien locaties in Letland gezocht. In totaal zijn drie mannen en drie vrouwen aangehouden die worden verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. De twee hoofdverdachten, een 48-jarige en een 42-jarige man, werden bij aankomst in Nederland op vliegveld Eindhoven aangehouden. De vier medeverdachten, twee mannen uit Letland van 38 en 49 jaar en een 38-jarige Nederlander, werden in Letland aangehouden. De Nederlander zal worden uitgeleverd. Er is beslag gelegd op twee woningen, vijf auto’s en 26 bankrekeningen. In Letland is beslag gelegd op nog eens vijf bankrekeningen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD is het onderzoek gestart na controle van de Belastingdienst bij het detacheringsbureau van de twee hoofdverdachten. Het vermoeden is dat ze sinds 2012 arbeiders in Letland wierven en deze vervolgens als uitzendkracht uitleende aan ondernemingen in Nederland. De uren van deze Letten werden tegen regulier tarief gefactureerd. Het detacheringsbureau, verbonden aan de Bikkel Groep, verantwoordde de betaling echter als een veel lagere onbelaste stagevergoeding in de loonadministratie en ontving van twee Letse ondernemingen valselijk opgemaakte facturen. De Belastingdienst is minimaal 1 miljoen euro belastinginkomsten misgelopen.

Malafide uitzendbureau's

Het OM, de Belastingdienst en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid houden zich bezig met de aanpak van malafide uitzendbureaus. Malafide uitzendbureaus kenmerken zich door moedwillige en systematische overtreding van wet- en regelgeving, waaronder die voor arbeid. Ook overtreding van fiscale wet- en regelgeving is aan de orde. Het doel van deze malafide uitleners is winst. Kortom, deze vorm van fraude leidt tot oneerlijke concurrentie, financiële schade aan de economie en uitbuiting van afhankelijke werknemers. Beelden: Persbureau Meter