Bijna 30.000 euro buitgemaakt via sluwe truc met betaalverzoekjes

Met de aanhouding van een 20-jarige man uit Den Haag denkt de recherche meer dan honderd oplichtingszaken te hebben opgelost. Tussen november 2020 en september 2021 werd via Tikkie-fraude en de 'één cent-methode' bijna 30.000 euro gestolen van rekeningen van slachtoffers. De verdachte wordt vrijdag 19 november voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De recherche is een onderzoek gestart na aangifte van de ING. Er zijn vermoedelijk ruim honderd fraudedossiers te koppelen aan de verdachte. Naast de diefstal van bijna 30.000 euro werd nog geprobeerd om zo’n 17.000 euro van slachtoffers afhandig te maken. De bank wist dit nog te voorkomen.

Eén cent-methode

De verdachte legde contact met slachtoffers die een artikel aanboden op een handelssite. Doordat de slachtoffers hun telefoonnummers ook op de website hadden gezet, kon het contact gelegd worden via WhatsApp.

De zogenaamde koper wilde vervolgens weten of de aanbieder wel te vertrouwen was omdat hij eerder slechte ervaringen had via online aankopen. Hij vroeg daarom aan de 'koper' een (paar) cent over te maken zodat hij de gegevens had. Bij zo'n overschrijving wordt namelijk ook je volledige naam zichtbaar. Deze smoes wordt regelmatig gebruikt door oplichters, zodat ze het juiste rekeningnummer hebben. Ook wordt er soms om een kopie van het ID-bewijs gevraagd.

De zogenaamde koper stuurde daarop een betaallinkje voor het overmaken van één cent. De slachtoffers dachten via de link op de website van de bank terecht te komen, maar ze kwamen uit op een nep-website. Alle ingevulde gegevens gingen rechtstreeks naar de oplichter, die vervolgens op de rekeningen van gedupeerden kon inloggen en hun geld kon wegsluizen.

Mannen- en vrouwennamen

In het onderzoek kwam naar voren dat de verdachte meerdere telefoonnummers en verschillende mannen- én vrouwennamen gebruikte om in contact te komen met slachtoffers. Ook werden er diverse verzendadressen gebruikt voor de zogenaamd gekochte artikelen, voornamelijk schoenen, horloges en kleding.

Woensdag 17 november werd de verdachte aangehouden. Zijn woning werd doorzocht en er werden goederen en gegevensdragers in beslag genomen die verder in het onderzoek kunnen worden gebruikt. Het onderzoek wordt voortgezet.